洗钱，这一术语起源于20世纪20年代，当时犯罪分子使用自助洗衣店来清洗脏钱，使其看起来合法。随着时间的推移，洗钱技术变得 ...
虚减银行存款指的是存在于银行账户中的存款金额被人为地减少或虚假地降低的行为。虚减银行存款的目的通常是为了进行欺诈活动 ...
洗钱恐怖融资是指将非法获得的资金或者资产通过一系列合法的经济活动来掩饰其非法来源，使其看起来像是合法收入或资产，从而 ...
上银汇款限额3万的原因主要有以下几点：1. 防范洗钱风险：限额可以帮助防范洗钱行为，洗钱通常是指将非法获得的资金通过各种 ...
